Interactive Brokers addebita una commissione di $5(USD) per ogni trasferimento DRS. Ciò significa che ogni volta che desiderate registrare direttamente le azioni di uno specifico titolo (indipendentemente dal numero di azioni) vi vengono addebitati $5(USD). Dovrete assicurarvi di avere $5(USD) sul vostro conto prima di poter effettuare il trasferimento.
DISCLAIMER: Se si deposita denaro su IBKR utilizzando un “Trasferimento ACH diretto”, IBKR può trattenere le azioni acquistate per un massimo di 44 giorni prima di poterle registrare direttamente. Se si effettua un bonifico bancario, è prevista una piccola commissione, ma è possibile registrare direttamente le azioni 3 giorni dopo l'acquisto.
Nota bene; se avete azioni GS2C, potete convertire e allo stesso tempo mandarle a IBKR seguendo questa guida.
Come ottenere i $5
Quando il denaro arriva a IBKR sarà nella vostra valuta locale. Per convertirlo in dollari USA è necessario:
Cliccare su “Trade” nella barra dei menu e selezionare “Convert Currency”.
Un pop-up vi chiederà quale valuta volete convertire (la vostra valuta locale) e in quale valuta volete convertire (USD).
Una volta compilate le caselle, cliccate su Invia e il vostro denaro verrà convertito istantaneamente.
Ora è necessario attendere 3 giorni per il regolamento del denaro prima di poter effettuare il trasferimento. È possibile acquistare altre azioni con il dollaro USA immediatamente, ma per i trasferimenti è necessario attendere il saldo del contante.
Facoltativo: è possibile selezionare se si desidera che le azioni vengano trasferite come “First In, First Out” (le azioni più vecchie vengono trasferite per prime) o “Last In First Out” (le azioni più recenti vengono trasferite per prime).
Per fare questo:
Cliccate su “Performance & Reports” dal menu in alto e selezionate “Tax Documents”.
Sotto “Tax Optimizer” si trova l'elenco a discesa “Account Match Method”.
L'opzione First In, First Out è selezionata come predefinita (le azioni più vecchie vengono trasferite per prime), ma è possibile passare a Last in, First Out (le azioni più recenti vengono trasferite per prime).
Esistono diverse altre opzioni, ma queste sono le due principali di cui occuparsi.
Se avete trasferito azioni all'IBKR, controllate la vostra base di costo (Cost Basis).
Spesso le azioni trasferite a IBKR non hanno la base di costo. Vale la pena di controllare che la base di costo sia registrata correttamente prima di iniziare il trasferimento da IBKR. (Nota bene: l'IBKR ha una colonna denominata base di costo nella pagina del portafoglio. Se avete trasferito le vostre azioni all'IBKR, ignorate questa base di costo, poiché non è la base di costo effettiva delle vostre azioni).
Potete trovare la vostra base di costo consultando gli estratti conto, i rendiconti delle attività o le note contrattuali del broker con cui avete acquistato le azioni.
Per aggiornare la base di costo in IBKR, cliccate su "Performance & Reports” dal menu in alto e selezionate “Tax Documents”
In fondo alla pagina si trova la sezione “Cost Basis”.
Cliccare sull'icona dell’ingranaggio accanto a “Position Transfer”.
Nella pagina successiva, selezionare il trasferimento dal menu a discesa (contrassegnato dalla data del trasferimento).
Verrà visualizzata una tabella con la quantità di azioni trasferite.
Per compilarla, è necessario fare clic sul pulsante “Add Lot”.
Qui è possibile suddividere il lotto di azioni nei lotti in cui sono state ordinate. (Ad esempio, 10 azioni potrebbero essere state acquistate in 2 lotti da 5).
Se non siete sicuri di quali azioni avete trasferito, tutti i trasferimenti di azioni sono contrassegnati come First In, First Out per impostazione predefinita. Ciò significa che le azioni più vecchie vengono trasferite per prime.
Per compilare ogni lotto, dovrete indicare la quantità di azioni acquistate, la data di acquisto e il costo totale di tali azioni (assicuratevi di rimuovere le commissioni di negoziazione pagate).
Una volta aggiunto un numero di lotti sufficiente a coprire la quantità totale di azioni, è possibile fare clic su “Continua” per inviare la base dei costi.
Si noti che anche in questa fase Computershare potrebbe non ricevere la base dei costi. La cosa migliore è conservare i documenti che indicano la base dei costi. Questo renderà le cose molto più semplici al momento della dichiarazione dei redditi.
Come trasferire:
Una volta che le azioni e i 5 dollari sono stati regolati in IBKR:
Effettuate il login, cliccate su “Transfer & Pay” dal menu in alto e selezionate “Transfer Position”.
Nella pagina successiva selezionare “Outgoing”.
Nella pagina successiva selezionare “United States” dal menu a discesa.
Nella pagina successiva selezionare l'opzione “Deliver Shares to the Issuer's Transfer Agent/Registrar”.
IBKR ha semplificato la parte successiva. Non dovrebbe essere necessario inserire i dati dell'Agente di trasferimento, poiché esiste un solo Agente di trasferimento per GameStop, ovvero Computershare.
Vi viene mostrato il nome con cui saranno registrate direttamente le azioni (lo stesso nome del vostro conto IBKR). Queste, insieme al vostro indirizzo, sono le uniche informazioni necessarie per configurare il vostro conto con Computershare. Il resto lo fornirete voi una volta aperto.
Il codice fiscale può essere lasciato da parte (verrà fornito a Computershare in seguito).
Selezionate l'azione che desiderate trasferire (GameStop) e il numero di azioni che desiderate trasferire.
Fare clic su “Continue”.
Nella pagina successiva verrà visualizzato un riepilogo del trasferimento e IBKR vi chiederà di firmare il vostro nome (digitate semplicemente il vostro nome in modo che corrisponda a quello che appare sullo schermo).
Vi verrà quindi chiesto di fornire nuovamente i vostri dati di accesso come autorizzazione. Se avete attivato il 2FA, dovrete autorizzare anche quello.
Una volta fatto questo e cliccato su “Submit” IBKR esaminerà la richiesta di trasferimento. Questa operazione richiede circa un giorno.
Dopo aver inviato la richiesta di trasferimento:
IBKR non vi contatterà quando lo stato del vostro trasferimento verrà aggiornato, anche se dovesse fallire.
Per controllare lo stato del vostro trasferimento potete effettuare il login, cliccare su “Transfer & Pay” dal menu in alto e selezionare “Transaction Status & History”.
Se non avete un account Computershare esistente:
Il vostro broker e Computershare si occuperanno del trasferimento e apriranno un
conto Computershare per voi. Ciò richiederà altri 2-3 giorni lavorativi.
Se avete un conto Computershare esistente:
Il vostro broker trasferirà le azioni in base al vostro nome e indirizzo. Di conseguenza, potrebbe essere creato un secondo conto per voi. Ciò può essere dovuto a diversi motivi, come ad esempio l'esistenza di un secondo nome (Middle name) su un conto, ma non sull'altro. Se il nome e l'indirizzo corrispondono esattamente, il trasferimento verrà eseguito in tempi normali. In caso contrario, ci vorranno altre 2-4 settimane prima che il conto venga effettuato e che vi venga inviato l'estratto conto DRS.
Il vostro broker potrebbe chiedervi un numero di conto Computershare. Per motivi di sicurezza, non consigliamo di fornire queste informazioni al vostro broker. Con i conti Computershare, il numero di conto è la "chiave" che consente ai broker di autorizzare il trasferimento di azioni dal DRS al broker.
Dopo che le azioni hanno lasciato il vostro broker:
Ora dovrete attendere l'arrivo della prima lettera (cartacea) di Computershare.
Questa lettera è l'estratto conto DRS.
Ci vorranno altre 2-6 settimane dopo che le azioni avranno lasciato il vostro broker.
Se non volete aspettare circa 4 settimane, avete un paio di opzioni:
Se avete trasferito meno di 10 azioni, Computershare può darvi il vostro numero di conto al telefono. Saltando la necessità di attendere la prima lettera.
Potete accelerare la lettera pagando 45 dollari a Computershare per telefono. La lettera arriverà entro una settimana.
Il numero di contatto del GME non statunitense di Computershare è +800-3823-3823. Si tratta di un numero verde che può essere chiamato solo da telefoni fissi nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Thailandia e Regno Unito.
Nota bene: Il numero è disponibile solo tra le 08:00 e le 14:00 (GMT). Al di fuori di questi orari sarete collegati alla sede centrale di Computershare negli Stati Uniti senza preavviso.
Altrimenti, il numero verde statunitense è: +1 800-522-6645 e il numero a pagamento statunitense è: +1 (201) 680 6578 (a pagamento). Se non si è negli Stati Uniti, è possibile ottenere una prova gratuita di un mese con Skype per chiamare questi numeri.
Se il menu automatico non offre alcuna opzione pertinente, è possibile continuare a premere il tasto 0 per contattare una persona.
Se vi viene chiesto di verificare il vostro indirizzo e vivete al di fuori degli Stati Uniti, dovrete utilizzare un codice ISO al posto del vostro Paese. Per esempio, Londra nel Regno Unito è GB-LDN e Barcellona in Spagna è ES-B. Potete trovare i codici ISO del vostro Paese in questa pagina di Wikipedia.
Quando si dispone dell'estratto conto DRS (prima lettera):
Andate su www.computershare.com/us
Cliccare su “Login to Investor Center”.
Cliccare su “Register Now”.
Assicurarsi di selezionare la scheda “Holder Account Number” invece di “Social Security Number”.
Selezionare “I am not a U.S. Resident”.
Indicare il numero di conto Computershare riportato sull'estratto conto DRS (inizia con "C").
Indicare il proprio cognome, nome o ragione sociale.
Indicare il nome dell'azione che si detiene (GameStop).
Computershare vi chiederà quindi di creare il vostro nome utente, la password e le domande di sicurezza.
Una volta creato l'account, Computershare invierà una lettera (fisica) di verifica per posta. La lettera arriverà tra 1 e 3 settimane.
Se desiderate riceverla prima, potete chiamare Computershare e pagare una tariffa di 30 dollari per ricevere il codice di verifica (seconda lettera) via e-mail entro 48 ore.
Il numero di contatto del GME non statunitense di Computershare è +800-3823-3823. Si tratta di un numero verde che può essere chiamato solo da telefoni fissi nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Thailandia e Regno Unito.
Nota bene: Il numero è disponibile solo tra le 08:00 e le 14:00 (GMT). Al di fuori di questi orari sarete collegati alla sede centrale di Computershare negli Stati Uniti senza preavviso.
Altrimenti, il numero verde statunitense è: +1 800-522-6645 e il numero a pagamento statunitense è: +1 (201) 680 6578 (a pagamento). Se non si è negli Stati Uniti, è possibile ottenere una prova gratuita di un mese con Skype per chiamare questi numeri.
Se il menu automatico non offre alcuna opzione pertinente, è possibile continuare a premere il tasto 0 per contattare una persona.
Se vi viene chiesto di verificare il vostro indirizzo e vivete al di fuori degli Stati Uniti, dovrete utilizzare un codice ISO al posto del vostro Paese. Per esempio, Londra nel Regno Unito è GB-LDN e Barcellona in Spagna è ES-B. Potete trovare i codici ISO del vostro Paese in questa pagina di Wikipedia.
Una volta ricevuta la (seconda) lettera con il codice di verifica:
Tornate su www.computershare.com/us
Cliccare su “Login to Investor Center”.
Fare il Login con il nome utente e la password da voi creati.
Inserire il codice di verifica riportato sulla lettera.
Avete ora pieno accesso a Computershare!
Non c'è piu bisogno del codice di verifica.
Vi consigliamo di attivare la verifica in due passaggi (2FA) per migliorare la sicurezza del vostro account. È possibile impostarla andando su: "My Profile", quindi "Account Security Preferences".
Modulo fiscale:
A questo punto è importante verificare il proprio status fiscale di cittadino non statunitense. Una volta effettuato l'accesso al proprio account, accedere alla scheda Il mio profilo, quindi a “Dettagli fiscali”. Una guida su come compilare il modulo W-8 BEN è disponibile qui.
È necessario compilare il modulo W-8 BEN prima di acquistare azioni tramite Computershare o aggiungere le informazioni bancarie (soprattutto se si tratta di un conto in dollari). In caso contrario, si riterrà che siate cittadini statunitensi.